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四川成渝高速公路股份有限公司《内控手册》修订项目比选通告

2021

09/23

星期四

本站

11516 浏览

四川成渝高速公路股份有限公司因生长需要，，，，，，，，拟约请第三方咨询服务机构，，，，，，，，对2018年版本的内控手册和各子分公司2020年版本的内控分册（以下简称《内控手册》）举行修订。。。。。。现面向社会果真比选《内控手册》修订项目的咨询服务机构。。。。。。

一、304永利集团唯一简介

四川成渝高速公路股份有限公司建设于1997年，，，，，，，，是上海证券生意所与香港联交所挂牌上市的A+H大型国有企业，，，，，，，，控股股东为304永利集团唯一。。。。。。公司下辖22家子、分公司，，，，，，，，阻止2020年12月31日，，，，，，，，公司辖下高速公路总里程约744公里，，，，，，，，在建高速公路里程42公里，，，，，，，，总资产及净资产划分约为404亿元及165亿元。。。。。。

公司的主要营业为投资、建设、谋划和管理高速公路基建项目，，，，，，，，同时谋划其他与高速公路相关的营业。。。。。。近年来，，，，，，，，公司依托收费路桥基�。。。。。。�，，，，，，，以独家设立、合资合作、增资扩股、直吸收购等方法，，，，，，，，在金融投资、能源销售、都会运营、交通科技等新兴营业板块起劲培育新的业绩增添点，，，，，，，，工业协同效应和抗危害能力一直增强。。。。。。

二、项目概况

（一）项目名称

四川成渝高速公路股份有限公司《内控手册》修订项目。。。。。。

（二）项目简介

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称：“比选人”、 “成渝公司”或“公司”）为增强企业内部控制，，，，，，，，提高企业危害防控能力，，，，，，，，增进企业做强做优做大，，，，，，，，决议凭证财务部等五部委印发的企业内部控制基本规范和相关指引，，，，，，，，以及上市公司规则相关要求，，，，，，，，在已有内控手册及分册的基础上，，，，，，，，接纳比选的方法约请咨询服务机构开展《内控手册》修订事情。。。。。。

（三）事情内容

凭证成渝公司现真相形和需要，，，，，，，，凭证企业内部控制基本规范和相关指引，，，，，，，，优化公司本部和控股子分公司的内部控制管理系统框架，，，，，，，，规范投资谋划管理模子，，，，，，，，制订种种危害应对步伐，，，，，，，，梳理详细营业流程，，，，，，，，形成成渝公司内控手册和子分公司内控分册。。。。。。其中，，，，，，，，成渝公司本部、四川成乐高速公路有限责任公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司、成都蜀海投资管理有限公司、四川蜀厦实业有限公司、四川蜀南投资管理有限公司、四川省多式联运投资生长有限公司由咨询服务机构主导体例内控手册；；；；；；；四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司、四川遂广遂西高速公路有限责任公司的ETC营业流程由咨询服务机构主导修订，，，，，，，，其他流程由咨询服务机构协助修订。。。。。。

手册的主要内容涵盖：公司层面：内部情形（包括组织架构、权责分派、生长战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、危害评估、信息与相同、内部监视；；；；；；；营业层面：包括妄想与妄想、车辆通行收费、路产管护、蹊径养护、工程建设、信访举报、物资采购、营业外包、筹资、担保、条约与纠纷、招投标管理、康健清静环保管理、人力资源、财务资产、内部控制管理、信息系统、对外信息披露、内部审计、BT、BOT、PPP项目管理、工程项目管理、加油站销售管理、大宗商业、服务区、物流、广告、公务用车、印章管理、清廉谈话、三重一大等以及需新增的营业流程。。。。。。

凭证识别和评估的危害，，，，，，，，对内部控制系统中薄弱环节举行优化，，，，，，，，针对已有营业流程周全梳理，，，，，，，，识别并评估危害、体例危害清单等，，，，，，，，实验流程再造，，，，，，，，完善防控步伐；；；；；；；针对新营业流程，，，，，，，，排查危害点、绘制营业流程图、完善防控步伐等，，，，，，，，固化为内控制度，，，，，，，，修订形成《内控手册》（2021年版）。。。。。。

项目事情所在：成渝公司本部及各控股子、分公司所在地。。。。。。

（四）服务要求

1.服务周期

（1）2021年11月尾前，，，，，，，，为比选人公司本部及子分公司内控审计事情职员举行为期1天的营业培训；；；；；；；

（2）2021年11月尾前，，，，，，，，修订完善现有内控手册，，，，，，，，形成内控手册（2021年版）初稿；；；；；；；

（3）2021年12月尾前，，，，，，，，对初稿举行征求意见并再次修改，，，，，，，，形成《内控手册》（2021年版）第二稿；；；；；；；

（4）2021年12月尾前，，，，，，，，体例形成比选人《内控手册》（2021年版）配套测试模板；；；；；；；

（5）2022年1月尾前，，，，，，，，协助比选人完成内控自评；；；；；；；

（6）2022年4月尾前，，，，，，，，完成《内控手册》（2021年版）定稿。。。。。。

2.效果形式

（1）内部控制系统优化建议书（电子版1份）；；；；；；；

（2）成渝公司《内控手册》（2021年版）及部分子分公司分册定稿（电子版:PDF和Word各一版）；；；；；；；

（3）《内控手册》（2021年版）配套测试模板（电子版）。。。。。。

三、用度及支付方法

（一）用度说明

本项目控制价钱为人民币伍拾万元整（?50.00万元），，，，，，，，报价凌驾控制价的，，，，，，，，其申请文件将被反对。。。。。。

（二）支付方法

1.凭证服务周期，，，，，，，，完成营业培训、完成《内控手册》（2021年版）第二稿及测试套表，，，，，，，，项目效果通过比选人内部评审后的7个事情日内，，，，，，，，支付条约价款50%。。。。。。

2.凭证服务周期，，，，，，，，完成《内控手册》定稿，，，，，，，，项目效果通过比选人内部评审后的7个事情日内，，，，，，，，支付条约价款50%。。。。。。

（三）用度包括内容

本项目报价为用度总额报价（包干总价），，，，，，，，包括但不限于项目咨询用度、项目相关杂费如差旅用度、食宿用度、资料用度、评审用度、包管用度等申请人为完本钱项目所爆发的所有用度。。。。。。申请人因完本钱项目必需缴纳的所有税费均由申请人肩负，，，，，，，，并包括在所报的报价内，，，，，，，，比选人不另行支付。。。。。。

四、比选申请人资格要求

（一）资质要求

中国境内依法注册的具有自力肩负民事责任能力的法人企业或不法人企业，，，，，，，，持有有用营业执照、基本账户开户允许证或基本存款账户信息，，，，，，，，企业营业规模含有管理咨询营业，，，，，，，，并且知足《四川省国资委及所出资企业中介机构选聘管理试行步伐》（川国资委办〔2019〕9号）第六条和第七条基本要求。。。。。。建设时间至少3年以上（2018年1月1日之前建设），，，，，，，，且上一年度通过有关部分的年检。。。。。。

（二）业绩要求

熟悉内部控制系统建设咨询营业，，，，，，，，比选申请人至少肩负过3项内部控制建设咨询、企业内部控制测试评价或内部控制审计项目。。。。。。

（三）主要职员要求

1.项目认真人(1人):应具有8年及以上管理咨询或内控审计相关事情履历，，，，，，，，担当3项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目认真人职务。。。。。。

2.项目质量认真人(1人):应具有5年及以上管理咨询或内控审计相关事情履历，，，，，，，，担当2项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目的事情业绩。。。。。。

3.项目手艺认真人（1人）：应具有5年及以上管理咨询或内控审计相关事情履历，，，，，，，，具有2项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目事情业绩。。。。。。

4.其他职员：除拟任项目认真人、质量认真人、手艺认真人外，，，，，，，，拟派至本项目的事情职员3人及以上，，，，，，，，3年及以上管理咨询或内控审计相关事情履历，，，，，，，，且具有内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目事情业绩。。。。。。

（四）信誉要求

1.在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失约企业名单。。。。。。

2.在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失约被执行人名单。。。。。。

3.比选申请人及其法定代表人、项目认真人在近三年内（2018年1月1日起至比选申请文件递交阻止时间前一天）均无行贿犯法档案纪录。。。。。。

（五）其他要求

1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得加入统一企业的内控咨询项目。。。。。。

2.具有投资参股关系的关联企业，，，，，，，，或具有直接受理和被管理关系的母子公司，，，，，，，，或法定代表人为统一人的两个及两个以上法人不得同时加入本项目比选。。。。。。不然，，，，，，，，相关比选申请文件按反对处置惩罚。。。。。。

3.本次比选不接受团结体加入比选。。。。。。

五、比选申请文件要求

（一）装订要求及密封

比选申请文件应统一用A4纸打�。。。。。。�，，，，，，，一式两份，，，，，，，，正本一份，，，，，，，，副本一份，，，，，，，，划分装订成册，，，，，，，，正本与副本一并包装（如正本副本有差别以正本为准；；；；；；；报价函中的大写金额与小写金额纷歧致的，，，，，，，，以大写金额为准），，，，，，，，加贴封条，，，，，，，，并在封套的封口处加盖申请人单位行政公章。。。。。。

未按要求密封、标记和投递的申请文件，，，，，，，，比选单位有权拒收，，，，，，，，或纵然已吸收但其比选申请仍将被拒绝；；；；；；；所有文件一旦吸收后不予退还。。。。。。

（二）比选申请书内容

1.主体资格证实质料。。。。。。

（1）比选申请人基本情形；；；；；；；

（2）营业执照副本（三证合一）或营业执照、组织机构代码证、税务挂号证副本（是非或彩色影印件），，，，，，，，基本账户开户允许证或基本存款账户信息，，，，，，，，信誉情形证实；；；；；；；

（3）法定代表人证实书及法人授权委托书（后附身份证影印件）；；；；；；；

（4）类似项目服务履历的业绩证实质料，，，，，，，，提供服务条约、营业约定书等质料影印件（是非或彩色）；；；；；；；

（5）拟加入本项目的团队职员先容及分工，，，，，，，，包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似项目服务履历等（资格证书、职称提供影印件）；；；；；；；

（6）三年未涉及仲裁、诉讼等营业纠纷的允许函；；；；；；；

（7）其他有助于比选人判断的相关资料。。。。。。

2.手艺建议书

（1）项目计划的总体思绪与总体安排切合项目妄想和现实需求；；；；；；；

（2）项目计划提出与现实需要相顺应的事情目的、事情安排，，，，，，，，职员分工及职责；；；；；；；

（3）项目计划详实科学，，，，，，，，具有可操作性。。。。。。

3.报价函。。。。。。

4.服务允许书。。。。。。

5.保密允许书。。。。。。

6.其他有助于比选人判断的相关资料。。。。。。

以上文件均需加盖比选申请人或其分支机构公章。。。。。。

六、比选文件的获取

凡有意加入比选的比选申请人，，，，，，，，请于2021年9月23日至2021年9月28日在比选人公司官网（http://www.cygs.com/）或304永利集团唯一（http://www.shudaojt.com/）网站下载比选文件。。。。。。比选申请人需在2021年9月28日17：00前将比选申请报名表及营业执照扫描件一并发至比选人邮箱：332955424 @qq.com。。。。。。未报名的比选申请人的比选申请文件将不予吸收。。。。。。

单位名称	联系人	联系电话
单位全称并加盖单位鲜章

注：比选申请报名表WORD版本和加盖单位鲜章的报名表扫描件一并发送邮件，，，，，，，，营业执照直接发扫描件。。。。。。

比选文件有关通知（若有）由比选申请人在比选人公司官网（http://www.cygs.com/）自行查阅与下载。。。。。。

比选申请人应在报价时代适时关注上述网站，，，，，，，，并实时下载相关内容，，，，，，，，比选人不再另行通知。。。。。。若有问题或疑问，，，，，，，，应实时与比选人联系，，，，，，，，因未能实时下载通知书（若是有）的相关责任由比选申请人自行肩负。。。。。。

七、比选文件的递交

（一）比选文件递交的时间：2021年9月29日上午9:00-9:30。。。。。。

（二）比选文件递交所在：四川省成都会武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司112室。。。。。。

（三）请按期将比选申请质料密封送达至我司。。。。。。逾期（以我司收到质料时间为准）送达的申请质料，，，，，，，，我司不予受理。。。。。。

（四）申请质料概不退还。。。。。。

八、比选评审和中选

（一）比选申请文件的开启

比选人不约请申请人加入比选申请文件开启仪式。。。。。。比选文件递交阻止时间后，，，，，，，，若是申请人未抵达三家及以上的比选要求，，，，，，，，将不开启比选申请文件并将再次宣布比选通告。。。。。。

（二）比选评审步伐

本次比选接纳综合评分法（评分标准附后）。。。。。。比选人不包管价钱最低能够中�。。。。。。�，，，，，，，且无义务肩负对未中选人的任何责任。。。。。。

（三）中选

比选人凭证比选文件要求的评分标准举行综合评选打分，，，，，，，，以评选总得分崎岖排序并推荐3名中选候选人。。。。。。比选人在公司官网（http://www.cygs.com/）上宣布中选通告，，，，，，，，通告期为3个事情日。。。。。。

（四）通知

公司将以书面形式向中选单位发放中选通知书。。。。。。

（五）条约签署

中选通知书发出后，，，，，，，，我司将与中选单位进一步商洽，，，，，，，，明确条约签署相关事宜。。。。。。中选人在收到《中选通知书》后，，，，，，，，应凭证《中选通知书》中划准时间签署条约，，，，，，，，如未按划定签署条约，，，，，，，，将作废中选资格。。。。。。

九、比选申请人注重事项

（一）本次比选严酷依据果真、公正、公正的原则举行。。。。。。在比选历程中榨取任何形式的不正当竞争行为，，，，，，，，一经发明，，，，，，，，连忙作废参选资格；；；；；；；

（二）本项目中所提到的有关运动内容及经费等，，，，，，，，比选申请人不得向非项目有关职员透露，，，，，，，，不然有权追究其执法责任，，，，，，，，双方约请的状师、会计师等专业照料除外；；；；；；；

（三）无论效果怎样，，，，，，，，比选申请人自行肩负参选用度，，，，，，，，我司在任何情形下均无义务和责任肩负该笔用度；；；；；；；

（四）比选申请人必需包管所提交的所有资料的真实性；；；；；；；

（五）有下列情形之一的比选文件，，，，，，，，将作无效处置惩罚：

1.比选申请文件未按要求密封；；；；；；；

2.比选申请文件逾期送达。。。。。。

（六）经比选人评审，，，，，，，，有下列情形之一的比选申请文件，，，，，，，，将作反对处置惩罚：

1.有一项不知足比选文件“四、比选申请人资格要求”；；；；；；；

2.投标报价凌驾控制价；；；；；；；

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字；；；；；；；

（七）比选泛起变换情形（若是有）时，，，，，，，，将通过我司官方网站实时对外宣布；；；；；；；

（八）其他未尽事宜，，，，，，，，签署条约时双方协商确定。。。。。。

（九）本比选文件的最终诠释权归比选人。。。。。。

十、联系方法

地址：四川省成都会武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司411室

联系人：周女士

联系电话：028-85573732

网址：https://www.cygs.com/

比选附件.pdf

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